Zusammenfassung
Der Entwurf erweitert die AML‑Regelungen: virtuelle Währungen werden definiert, deren Dienstleister müssen sich registrieren, neue Sorgfaltspflichten für Hochrisiko‑Drittländer und ein digitales Compliance‑Package werden eingeführt.Bundesministerium für Finanzen4/12/2019XXVI
Finanzwesen
Schwerpunkte
- Ein neuer § 9a führt verstärkte Sorgfaltspflichten für Geschäftsbeziehungen mit Hochrisiko‑Drittländern ein.
- Dienstleister für virtuelle Währungen müssen sich bei der FMA registrieren und umfangreiche Angaben zu ihrem Geschäftsmodell und internen Kontrollsystem liefern.
- Ein neues Compliance‑Package (§ 5a) ermöglicht die digitale Übermittlung aller erforderlichen Unterlagen zum wirtschaftlichen Eigentümer.
- Verstärkte Geldstrafen (bis zu 200 000 €) für Verstöße gegen Melde‑ und Sorgfaltspflichten erhöhen den finanziellen Druck auf Unternehmen.
Stimmungsbarometer. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag?
Grafik wird nach Eingabe freigeschalten. Die Ergebnisse werden anonym gespeichert.
Stark dagegen Stark dafür
Diese Rohdaten werden von dem Open-Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und sind nach CC-BY 4.0 lizenziert. Der zugehörige Eintrag auf der Parlamentsseite ist bei der Somes-Detailseite im Titel verlinkt.