Umsetzung der EU‑AML‑Richtlinie in den Berufsordnungen von Rechtsanwälten, Notaren und Sachverständigen
Ministerialentwurf vom 04.10.2016Zusammenfassung
Das Gesetz passt die Berufsordnungen von Rechtsanwälten, Notaren und Sachverständigen an die EU‑AML‑Richtlinie an: Es führt erweiterte Sorgfaltspflichten, Risikoanalysen, Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und PEP‑Kontrollen sowie Meldepflichten und höhere Bußgelder ein.Bundesministerium für Justiz10/5/2016XXV
Notar
Rechtsanwalt
Schwerpunkte
- Ein risikobasierter Ansatz wird für Rechtsanwälte eingeführt: Sie müssen Strategien, Kontrollen und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einführen und regelmäßig aktualisieren.
- Bei Fern‑Geschäften (Kein persönliches Erscheinen der Partei) sind verstärkte Identitätsprüfungen und die Nutzung eines Kreditinstitutskontos vorgeschrieben.
Diese Rohdaten werden von dem Open-Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und sind nach CC-BY 4.0 lizenziert. Der zugehörige Eintrag auf der Parlamentsseite ist bei der Somes-Detailseite
im Titel verlinkt.