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Transparenzpaket 2010 – AML/CTF‑Gesetzesänderungen
abgestimmt am 20.05.2010

Zusammenfassung

Das 2010 verabschiedete Transparenzpaket ändert zahlreiche österreichische Gesetze, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksamer zu bekämpfen. Es definiert politisch exponierte Personen neu, erweitert Melde‑ und Auskunftspflichten, führt kontinuierliche Überwachung und strengere Sanktionen ein und erstreckt die Regelungen auf Nicht‑Finanzsektoren wie Glücksspiel und Versicherungen.
einfache Mehrheit XXIV 20.05.2010
Gesetz
Finanzwesen
Geld- und Kreditwesen
öffentliche Sicherheit

Schwerpunkte

  • Definition politisch exponierter Personen wird erweitert: Personen, die bis zu einem Jahr nach Wegfall ihres öffentlichen Amtes keine PEP‑Status mehr haben.
  • Kredit‑ und Finanzinstitute müssen Kunden fragen, ob sie die Geschäftsbeziehung bzw. Transaktion auf eigene oder fremde Rechnung betreiben; bei Änderungen ist unverzügliche Meldung erforderlich.

Abstimmung

SPÖ
(57)
ÖVP
(51)
FPÖ
(34)
GRÜNE
(20)
BZÖ
(17)
Binder-Maier Gabriele: Cap Josef, Dr.: Gartlehner Kurt, Ing.: Kaipel Erwin, Ing.: ProKräuter Günther, Dr.: Lipitsch Hermann: Auer Jakob: ProBartenstein Martin, Dr.: Molterer Wilhelm, Mag.: Schüssel Wolfgang, Dr.: Stummvoll Günter, Dipl.-Kfm. Dr.: Singer Johann: Pilz Peter, Dr.: Walser Harald, Dr.: Königshofer Werner, DDr.: Vilimsky Harald: Graf Martin, Mag. Dr.: Unterreiner Heidemarie, Mag.: Prähauser Stefan: Sacher Ewald: Hagenhofer Marianne: Silhavy Heidrun: Wurm Gisela, Mag.: Jarolim Johannes, Dr.: ProRiepl Franz: Plessl Rudolf: ProSteibl Ridi Maria: Amon Werner, MBA: Donabauer Karl: Kopf Karlheinz: Rasinger Erwin, Dr.: Großruck Wolfgang: Schmuckenschlager Johannes: Moser Gabriela, Dr.: Öllinger Karl: Windbüchler-Souschill Tanja: Kurzmann Gerhard, Dr.: Belakowitsch Dagmar, Dr.: Mayerhofer Leopold: Weinzinger Lutz: Winter Susanne, Dr.: Dolinschek Sigisbert: Scheibner Herbert: Ablinger Sonja: Maier Johann, Mag.: ProPrammer Barbara, Mag.: Wittmann Peter, Dr.: Gaßner Kurt, Mag.: Heinzl Anton: Pendl Otto: Faul Christian: abwesendKuntzl Andrea, Mag.: Steßl Sonja, Mag.: ProNeugebauer Fritz: Maier Ferdinand, Dr.: Gahr Hermann: Hornek Erwin: Kößl Günter: Prinz Nikolaus: Hakl Karin, Mag.: Höllerer Anna: Van der Bellen Alexander, Dr.: Brosz Dieter, MSc: Glawischnig-Piesczek Eva, Dr.: Jarmer Helene, Mag.: Gradauer Alois: ContraZanger Wolfgang: Fichtenbauer Peter, Dr.: ContraStrache Heinz-Christian: Kickl Herbert: Hackl Heinz-Peter, Ing.: Westenthaler Peter, Ing.: Muttonen Christine, Mag.: Hakel Elisabeth: ProLapp Christine, Mag., MA: Csörgits Renate: Bayr Petra, MA MLS: ProBecher Ruth, Mag.: Keck Dietmar: Königsberger-Ludwig Ulrike: Krainer Kai Jan: ProKrist Hermann: Schultes Hermann, Ing.: Donnerbauer Heribert, Mag.: ProHaubner Peter: Grillitsch Fritz: abwesendEßl Franz Leonhard: Franz Anna: ProGrünberger Silvia, Mag.: Glaser Franz: Huainigg Franz-Joseph, Dr.: Grünewald Kurt, Dr.: Kogler Werner, Mag.: ProPirklhuber Wolfgang, Dipl.-Ing. Dr.: Hofer Norbert, Ing.: Neubauer Werner, BA: Themessl Bernhard: ContraVock Bernhard: Herbert Werner: Deimek Gerhard, Dipl.-Ing.: Haubner Ursula: Stadler Ewald, Mag.: ContraWindholz Ernest: Markowitz Stefan: Spadiut Wolfgang, Dr.: Matznetter Christoph, Dr.: abwesendSchönpass Rosemarie: Schopf Walter: Spindelberger Erwin: Steier Gerhard: Lueger Angela: Katzian Wolfgang: Köfer Gerhard: ProStauber Peter: Fazekas Hannes: Kuzdas Hubert, Ing. Mag.: Kapeller Norbert, Ing.: Pack Jochen: Praßl Michael: Rädler Johann: Steindl Konrad: Wöginger August: Ikrath Peter Michael, Mag.: ProTamandl Gabriele: Höfinger Johann, Mst., MBA: Plassnik Ursula, Dr.: Lichtenecker Ruperta, Dr.: Zinggl Wolfgang, Mag. Dr.: Schatz Birgit, Mag.: Steinhauser Albert, Mag.: tatsächliche BerichtigungDoppler Rupert: Schimanek Carmen: Haider Roman, Mag.: Hübner Johannes, Dr.: Höbart Christian, Ing.: Jannach Harald: Hagen Christoph: Bucher Josef: Grosz Gerald: Petzner Stefan: Widmann Rainer, Mag.: Jury Josef: Kirchgatterer Franz: Muchitsch Josef: Mayer Elmar: Haberzettl Wilhelm: ProOberhauser Sabine, Dr., MAS: Rudas Laura, Mag.: Lohfeyer Rosa, Mag.: Weninger Hannes: Hell Johann: Auer Josef, Mag.: Gessl-Ranftl Andrea: Hechtl Johann: Aubauer Gertrude, Mag.: Obernosterer Gabriel: Moretti Adelheid Irina: abwesendHörl Franz: Schittenhelm Dorothea: Durchschlag Claudia: Cortolezis-Schlager Katharina, Mag.: abwesendKlikovits Oswald: Lettenbichler Josef, Mag.: Mayer Peter: Schönegger Bernd, Mag.: Brunner Christiane, Mag.: Korun Alev, Mag.: abwesendMusiol Daniela, Mag.: Schwentner Judith, Mag.: Karlsböck Andreas F., Dr.: Kitzmüller Anneliese: Kunasek Mario: Lausch Christian: Mühlberghuber Edith: Rosenkranz Walter, Dr.: Stefan Harald, Mag.: Huber Gerhard: List Kurt: Lugar Robert, Ing.: ContraSchenk Martina: Linder Maximilian: Tadler Erich: Strutz Martin, Dr.: Heinisch-Hosek Gabriele: Marek Christine: Bandion-Ortner Claudia, Mag.: RegierungsbankBerlakovich Nikolaus, Dipl.-Ing.: Ostermayer Josef, Dr.: Darabos Norbert, Mag.: Pröll Josef, Dipl.-Ing.: Schmied Claudia, Dr.: Schieder Andreas, Mag.: Mitterlehner Reinhold, Dr.: Spindelegger Michael, Dr.: Karl Beatrix, Mag. Dr.: Hundstorfer Rudolf: Lopatka Reinhold, Dr.: Stöger Alois, diplômé: Faymann Werner: Bures Doris: Fekter Maria Theresia, Mag. Dr.:
Referenziert in
Bankwesengesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Börsegesetz 1989, Zahlungsdienstegesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, Glücksspielgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz und Bundeskriminalamt-Gesetz (AA-123)
20.05.2010
Abänderung
Reden
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Jarolim Johannes, Dr.

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Fichtenbauer Peter, Dr. © Parlamentsdirektion

Fichtenbauer Peter, Dr.

FPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
Image of politician Steinhauser Albert, Mag. © Parlamentsdirektion

Steinhauser Albert, Mag.

GRÜNE

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Bandion-Ortner Claudia, Mag. © Parlamentsdirektion

Bandion-Ortner Claudia, Mag.

Ohne Klub

Bundesministerin für Justiz
Regierungsbank
Image of politician Lugar Robert, Ing. © Parlamentsdirektion

Lugar Robert, Ing.

BZÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
Image of politician Auer Jakob © Parlamentsdirektion

Auer Jakob

ÖVP

Abgeordneter zum Nationalrat
Schriftführer des Nationalrates
Pro
Image of politician Gradauer Alois © Parlamentsdirektion

Gradauer Alois

FPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
Image of politician Krainer Kai Jan © Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS

Krainer Kai Jan - 57

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Stadler Ewald, Mag. © Parlamentsdirektion

Stadler Ewald, Mag.

BZÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
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Franz Anna

ÖVP

Abgeordnete zum Nationalrat
Schriftführerin des Nationalrates
Pro
Image of politician Bayr Petra, MA MLS © Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Bayr Petra, MA MLS - 58

SPÖ

Abgeordnete zum Nationalrat
Pro
Image of politician Ikrath Peter Michael, Mag. © Parlamentsdirektion

Ikrath Peter Michael, Mag.

ÖVP

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Steinhauser Albert, Mag. © Parlamentsdirektion

Steinhauser Albert, Mag.

GRÜNE

Abgeordneter zum Nationalrat
tatsächliche Berichtigung
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Kaipel Erwin, Ing.

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Themessl Bernhard

FPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
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Haberzettl Wilhelm

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Köfer Gerhard © Parlamentsdirektion

Köfer Gerhard

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Steßl Sonja, Mag.

SPÖ

Abgeordnete zum Nationalrat
Pro
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Plessl Rudolf

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Maier Johann, Mag.

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Fichtenbauer Peter, Dr.

FPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
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Hakel Elisabeth

SPÖ

Abgeordnete zum Nationalrat
Pro
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Kogler Werner, Mag. - 64

GRÜNE

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Jarolim Johannes, Dr.

SPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
Image of politician Themessl Bernhard © Parlamentsdirektion

Themessl Bernhard

FPÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
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Donnerbauer Heribert, Mag.

ÖVP

Abgeordneter zum Nationalrat
Pro
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Stadler Ewald, Mag.

BZÖ

Abgeordneter zum Nationalrat
Contra
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